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美國聯邦和州政府計畫匯豐銀行(HSBC)19億美元和解

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美國聯邦和州政府計畫於11日宣布一個創紀錄的匯豐銀行(HSBC)19億美元(約新台幣554億元)和解。這是美國政府廣泛打擊洗錢行為的重大捷報。

此次匯豐銀行和解源於該行為受美國制裁國家(如伊朗)轉帳數十億美元和讓墨西哥販毒集團通過美國金融體系進行洗錢活動的指控。此次和解將沒收該銀行超過12億美元(約新台幣350億元)的不義暴利,並令其支付額外罰金等。

據《紐約時報》報導,週二的和解預計將包括美國司法部、財政部和曼哈頓檢方。

自2009年1月以來,美國司法部、財政部和曼哈頓檢方已起訴六家外國銀行,其中包括瑞士信貸(Credit Suisse)和巴克萊銀行(Barclays)。今年6月,荷蘭商業銀行(ING Bank)達成一項以6.19億美元(約新台幣180.5億元)來解決關於其曾將數十億美元從美國轉帳至古巴和伊朗。

美國聯邦和州政府於週一(10日)宣布一項與渣打銀行(Standard Chartered)的3.27億美元(約新台幣95.3億元)和解計畫。該英國銀行已承認通過其美國子公司為其伊朗和蘇丹客戶處理上千次交易。

為避免財政部電腦篩檢程式檢測到該行同伊朗進行的交易,渣打銀行層故意刪除帳戶名和其他識別資訊等。

匯豐銀行此次和解將有助於該英國銀行巨頭平息籠罩其多年且廣泛的聯邦調查。

檢察官調查發現,該行曾幫助墨西哥販毒集團洗錢,並為與恐怖組織有關聯的沙烏地阿拉伯銀行轉帳來源不清的金錢。

2012年7月,美國參議院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee)表示,匯豐銀行於2001年和2010年之間,「將美國金融系統暴露於洗錢和恐怖融資風險之中」。

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