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2024年6月15日 星期六

世界之窗他鄉异客

網上炫富要小心了!加國稅局用大數據查稅盯逃稅人(圖)

張均威

2017年1月23日

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張均威

發布度假、遊艇、豪車照片到網上的時候,要三思了!加拿大稅務局(CRA)查稅可能會盯上你。

加拿大國稅局近日宣布,將對那些有逃稅嫌疑的加拿大人,進行全方面的審查,其中包括利用社交網路來追查逃稅者的違規行為。據CBC報道,加拿大國稅局(Canada Revenue Agency)已經在類似Facebook、Twitter、甚至是微博等時下大熱的社交網站密切關注了有逃稅嫌疑的加拿大人,一旦有加拿大人被懷疑可能逃稅,稅務局將翻看其在Facebook、Twitter和其他社交媒體上的發布的內容,以便於收集任何有關他們可能逃稅的證據。

加拿大國稅局內部文件顯示,國稅局目前主要使用兩個方法對逃稅行為進行追蹤,第一個是利用內部信息分析系統甄別逃稅者,定期進行查稅,第二個就是利用網路上的公開信息查找及搜集高風險逃稅人士信息。

主要目標為有海外賬戶的富人

國稅局一位負責人Jean-François Ruel表示,那些有海外賬戶的加拿大富人,如果納稅很少,就會被國稅局盯上,再利用以上方法搜集這些人可能的逃稅證據。

稅務局發言人說:“基於納稅人的行為,如果被認為是高風險逃稅者,那麼任何與其相關的,所有公開可以找到的信息,都會被審查。”這顯示稅務局在收集和分析各類數據時,不單只看內部提供的資料,也開始關注外界所有可以獲取的“公開信息”。

新科技領軍,稅局盯上逃稅人

自2015年起,加拿大金融機構任何一筆匯出或者匯入金額在1萬加元的交易,都會自動報到稅務局。參見《匯款要交稅嗎?中加匯款方法問答篇(一)》稅務局由此得到大量涉及海外賬戶的信息,從中了解在納稅人在哪個國家財務活動,然後再將此與其他所有已知的信息相關連,查詢海外逃稅線索。

參見《600萬劃線,全面解讀CRS與海外資產持有策略(超詳細權威版)》

最熱門的大數據技術應用方向之一

除了監視社交網路,加拿大國稅局已經開始使用最新的技術和數據分析工具。發展最快的一項技術是商務智能(BI),也稱為大數據。用商業情報搜集軟體電腦分析海量電訊元數據,找出那些高風險的逃稅者,從而有針對性地進行查稅,提高效率。稅務局也開始做文字分析,或稱文字探勘(text mining),例如分析審計員的記錄,鑒別新的逃稅陰謀或手段。可以說,新技術讓政府從未如此輕易地從“非傳統”信息資源中獲取數據。

僅2016年,稅務局已經發布三份隱私影響評估,提出要用BI軟體分析和處理大數據。前稅務局專員Andrew Treusch稱,這項技術正在改變稅務局的運作。

數據分析和商務智能,包括數據挖掘(mining accessible data),可以幫助稅務局對納稅人的行為作出預測性分析,利用數據和算法,幫助稅務官決定是否要對逃稅的人作出警告、打電話,還是進行審計。同時,也幫助稅務局花更少的時間和精力在低風險人群上,把資源重點放在處理故意逃稅的人。

稅務局的Ruel指出,商務智能主要側重兩個方面:改進稅務局的工作,以及找到需要審計的個案。

(责任编辑:文恩)

(文章来源:网络转载)

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